Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Экономика и финансы / Экономика
Основная информация:
Название: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Жанр: Нет
Автор: Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе
Год выпуска: 2011
Формат: PDF
Размер: 10.9 Мб
ISBN: 991040719905
Язык: Русский
СКАЧАТЬ Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов БЕСПЛАТНО EPUB - DOC - DJVU - RTF - PDFОписание: Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира.Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов.
Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.